联邦贸易委员会起诉沃尔玛为汇款欺诈提供便利

不败交易花 • 2024年4月26日 am5:51 • 理财指南 • 阅读 27

联邦贸易委员会起诉沃尔玛为汇款欺诈提供便利

FTC Sues Walmart For Facilitating Money Transfer Fraud

美国联邦贸易委员会（FTC）起诉沃尔玛允许欺诈者利用其转账服务骗取消费者数亿美元。据称，这家零售巨头另辟蹊径，赚取了数百万美元的费用，而骗子则利用其未能妥善保护沃尔玛商店提供的转账服务。

联邦贸易委员会已向美国伊利诺伊州北区地方法院提交了民事处罚申诉。联邦贸易委员会敦促法院命令沃尔玛向消费者退款，并对沃尔玛的违法行为进行民事处罚。

联邦贸易委员会的诉状称，沃尔玛没有对员工进行适当培训，未能警告顾客，并使用允许欺诈者在其商店套现的程序。

美国联邦贸易委员会消费者保护局局长塞缪尔·莱文表示:“消费者损失了数亿美元，委员会要求沃尔玛为让欺诈者榨取消费者利益负责。”。

除了零售业务之外，沃尔玛还通过代理MoneyGram、Ria和Western Union等多种汇款服务为客户提供汇款、信用卡和支票兑现等金融服务。它还以自己的品牌提供一些服务，如“沃尔玛2沃尔玛”和“沃尔玛2世界”

根据联邦贸易委员会的指控，沃尔玛商店每年发送或接收数千万笔汇款，这些汇款由沃尔玛员工处理，这些员工至少在2017年5月之前没有接受过否认欺诈性支出的培训。

诉状援引沃尔玛员工参考指南称，“如果你怀疑欺诈，请完成交易。”直到2014年11月，该公司也没有反欺诈政策或无效、执行不力的政策。此外，它允许汇款用于电话销售购买。

联邦贸易委员会对沃尔玛汇款业务的调查显示，沃尔玛知道汇款服务在骗局和欺诈中扮演的角色。

该投诉列举了许多实例，其中执法调查发现骗子依赖沃尔玛汇款作为接收付款的主要方式，包括电话营销计划，如国税局冒充计划、有需要的亲属“祖父母”诈骗、抽奖诈骗等。

近年来，美国联邦贸易委员会对汇款服务提起了多起诉讼，包括对速汇金和西联汇款的诉讼，指控它们未能保护使用其服务的消费者。

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